反洗錢合同條款
1 定義
“洗錢”
指在合法商業(yè)活動中隱藏犯罪所得或使用合法資金支持犯罪活動（包括恐怖活動）。
“反洗錢法律”
指禁止洗錢的《中華人民共和國反洗錢法》以及中國所有適用的反洗錢(AML)立法。
“《商業(yè)原則》”
指公司《商業(yè)原則》及《行為準(zhǔn)則》(注:名稱以公司批準(zhǔn)版本的名稱為準(zhǔn))。
“法律”
所有適用的國家、市政及地方法案、法規(guī)或相關(guān)法律（包括但不限于反洗錢法律）、規(guī)章制度、規(guī)則、條例、行為準(zhǔn)則或指導(dǎo)方針，或任何執(zhí)照、許可證、同意、授權(quán)及其他公共部門或機構(gòu)、地方及國家機構(gòu)、部門、檢查人員、部委或公共或法定實體（自治和非自治均可）要求的必要的批準(zhǔn)。
“合作方”
指與公司合作的，以任何形式成立的企業(yè)組織或個人。
“關(guān)聯(lián)方”
指針對“一方”而言，
(i) 任何其“關(guān)聯(lián)公司”;
(ii) “一方”或其“關(guān)聯(lián)公司”雇傭的任何人;
(iii) “一方”或其“關(guān)聯(lián)公司”的任何董事或其他官員；
(iv) 為或代表“一方”或其“關(guān)聯(lián)公司”行事的任何人。
2 商業(yè)行為
公司嚴(yán)格遵守《商業(yè)原則》,該等商業(yè)準(zhǔn)則包含于《商業(yè)原則聲明》中，并于《行為準(zhǔn)則》中詳細(xì)闡述。
公司在商業(yè)活動各方面堅持誠實、誠信、公平的原則，并希望在商業(yè)交往中其商業(yè)伙伴也都遵循以上原則。任何涉及洗錢的可疑交易行為均是不可接受的。
“合作方”特此認(rèn)可其已收到公司《商業(yè)原則》和《行為準(zhǔn)則》，知悉舉報電話(029-6222-5689)及舉報郵箱（[email protected]）。“合作方”應(yīng)在與公司進(jìn)行交易時遵守《商業(yè)原則》和《行為準(zhǔn)則》，如果發(fā)現(xiàn)任何公司或其雇員有任何違反《商業(yè)原則》的行為，應(yīng)立即告知公司。
經(jīng)公司請求，“合作方”將向公司提供能全面、充分填寫公司的普通供應(yīng)方問卷的所需信息，以及為確認(rèn)“合作方”遵守《商業(yè)原則》的盡職調(diào)查的所需信息。作為公司誠信審查的一部分，“合作方”應(yīng)在合理范圍內(nèi)授予公司及其代表進(jìn)入其設(shè)施和場所的權(quán)利。
若“合作方”顯現(xiàn)出未依照本協(xié)議提供服務(wù)，則“合作方”應(yīng)按照公司的要求自行出資迅速采取必要的補救措施，直至達(dá)到以符合本協(xié)議中相關(guān)條款的方式實施服務(wù)的目的。
“合作方”違反本條款項下的義務(wù)應(yīng)被視為嚴(yán)重違反本協(xié)議。
3 讓與
“合作方”不得將本協(xié)議項下的權(quán)利和義務(wù)讓與、委托或分包給任何第三方，除非事先取得公司的書面同意，公司有權(quán)自行決定是否給與該等同意。
4 遵守反洗錢法律的承諾與聲明
針對與本“協(xié)議”有關(guān)或由此引起的業(yè)務(wù)，“合作方”陳述和保證：
(a) 該方了解適用于本“協(xié)議”履行的“反洗錢法”并將遵守該等法律；
(b) 該方或其“關(guān)聯(lián)方”過去沒有、將來也不會、直接或通過他人或其他實體間接地進(jìn)行任何洗錢行為，也不會接受他人任何關(guān)于利用本協(xié)議完成洗錢行為的非法要求，如果接到將立即通知公司；
(c) 該方為達(dá)成本次協(xié)議提供的身份信息及資料完全真實有效，并且愿意按照反洗錢法律和公司《商業(yè)原則》的要求，協(xié)助和配合公司完成反洗錢誠信審查。
(d) 公司確認(rèn)其對“合作方”的委任是明確建立在不違反“反洗錢法”和公司商業(yè)原則的基礎(chǔ)之上。“合作方”確認(rèn)，為表明遵守本條款之目的，公司可以向第三方披露本“協(xié)議”的內(nèi)容。
(e) 對因“合作方”陳述不實引起的，或因“合作方”違反任何其在本協(xié)議中的任何保證或承諾而導(dǎo)致的任何及所有損失、損害、索賠、費用、罰金和懲罰，“合作方”應(yīng)對公司和其“關(guān)聯(lián)方”做出賠償、為其辯護(hù)、并使其免受損害。
5 終止
如果公司合理地認(rèn)為“合作方”或其任何“關(guān)聯(lián)方”在履行與本“協(xié)議”有關(guān)的工作時出現(xiàn)下列情形，在向“合作方”發(fā)出書面終止通知時立即終止合作：
(a)
(i) 從事法律禁止的賭博、博彩、色情服務(wù)、出售違禁藥品、毒品、黃色出版物、軍火彈藥及其他與中國法律、法規(guī)相抵觸的經(jīng)營活動，或存在著財務(wù)管理混亂、經(jīng)營不規(guī)范、有重大不良記錄等情況，或公司有合理理由懷疑其從事洗錢、恐怖融資或其他犯罪活動；
(ii) 違反或?qū)е鹿净蚱淙魏?/span>“關(guān)聯(lián)方”違反任何適用的“反洗錢法”；
(iii) 違反本“協(xié)議”第[4.e]條；
(iv) 嚴(yán)重違反本條款第(i)段未提及的法律；
(b) 在“合作方”或其任何“關(guān)聯(lián)方”與公司或其任何“關(guān)聯(lián)方”之間發(fā)生利益沖突，除非公司書面認(rèn)可該等利益沖突。
6 審計
(i) “合作方”及其“關(guān)聯(lián)方”應(yīng)保持充足的內(nèi)部控制和程序，以確保遵守“反洗錢法”，包括但不限于確保所有與本“協(xié)議”有關(guān)的交易均在賬本和記錄中正確記錄和匯報，以真實反映業(yè)務(wù)活動（如每筆交易的目的、向誰支付、對誰收款等）的程序。
(ii) 公司應(yīng)有權(quán)在本“協(xié)議”生效期間及本“協(xié)議”終止后的10年內(nèi)的任何時間審計與本“協(xié)議”有關(guān)的所有信息、費率、成本和費用[和/或與之有關(guān)的任何采購合同或訂單]。公司或公司授權(quán)的任何人可在所有合理的時間有權(quán)在保存記錄的任何地點通行，“合作方”應(yīng)為該等權(quán)利提供一切合理的便利。公司應(yīng)有權(quán)復(fù)制并保存任何前述記錄或信息。“合作方”應(yīng)在雙方同意的一定時間內(nèi)實施審計后所有同意的建議。
(ii) 經(jīng)公司要求，“合作方”將在實際可行的合理時間內(nèi)，向公司提供與本“協(xié)議”有關(guān)的、由其“關(guān)聯(lián)方”或第三方承包商創(chuàng)建和保存的所有記錄和/或任何工作報告。
